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流水4.3亿!一个都跑不了

时间:2022-11-18 来源:公安部网安局

帮人办几张银行卡

帮人提取几笔现金

就能轻松赚到“好处费”

这看似简单的工作

吸引意志薄弱者走向违法犯罪

再谈“跑分”

“跑分”其实是一种“洗钱”行为。本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户。


犯罪分子会专门搭建平台,通过“跑分”将赃款分流洗白,最后这些非法资金流向境外,增加公安机关追查的难度。



案例分析

2022年7月,浙江杭州网安部门工作发现,余杭等地网赌赌客的大量赌资流水疑似经由同一“水房”走账。(所谓“水房”,是指专门负责将赃款“洗白"的一种犯罪窝点)

深入追查后,杭州余杭网安发现了一个通过境外聊天软件勾连境外网赌平台,并提供洗钱业务的跑分团伙,以及为该团伙操作资金走账的码商、四方支付公司和散布全国各地的网赌客服。在境外网赌平台上,跑分团队已形成了一个成熟体系,犯罪分子只通过境外软件对接,线下并不认识。

他们以类似于“外卖”接单的形式,在平台上接单。跑分的收益,会根据跑分的金额给予佣金提成,每转万元能分到70-80元不等。一年下来,该团伙流水高达4.3个亿!

前段时间,杭州市、区两级公安机关联动开展集中收网,在福建福州、安徽合肥、河南安阳等地开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人16名(已采取刑事强制措施13名),查获涉案手机120部、电脑15台。


目前案件还在进一步侦办中。



你以为跑得多,赚得多

你以为都是“轻松钱”

实际最终只能收获冰冷手铐牢记!

拒做“跑分仔”


网警提醒

1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任。

2.帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

3.不要轻易被网络上不切实际的许诺所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子“替罪羊”。



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