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玩飘移?“跑分车队”跑不了!

时间:2023-05-16 来源:公安部网安局

办几张银行卡,不用一分钱

刷刷流水,提提现金

丰厚酬劳轻松赚到手

慢慢成为犯罪分子“帮凶”

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在网络黑产犯罪产业链中

“跑分”是非常重要的一环

利用自己的账户为他人代收款

然后再转到指定账户

其实质就是洗钱

近日

安徽池州警方连续奋战

跨省出击

成功打掉一个

涉案流水2000余万元

“跑分车队”

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2月初,安徽省池州市东至县公安局在侦办一起网络诈骗案件过程中,经过缜密梳理案件资金流,发现卡主皮某账户内资金流水明显异常,与多个涉案账户关联,有洗钱嫌疑!

东至县公安局立即组织网安、刑侦等部门成立工作专班开展工作。在掌握皮某具体信息后,民警当即赶往四川成都,并在当地警方的协助下,迅速将皮某抓获。

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经调查审讯,一个采用线上接单、线下将卡主接至车内进行“跑分”,通过车辆持续行驶逃避警方打击的“跑分车队”浮出水面。

所谓“跑分车队”,是诈骗团伙发展出来的一个黑灰“产业”,他们以高额佣金为诱饵,在社会上招募人员为他们提供银行卡,再流窜到全国各地进行“跑分”洗钱,借此逃避警方追踪。

皮某交代,其为非法获利,高价出租本人银行卡为信息网络犯罪提供支付结算帮助。上线人员只使用微信与其联络,直到跑分当天才见到“真人”。

通过调查发现,上线人员驾驶一辆无牌白色商务车,且戴有口罩和帽子,反侦察意识极强。

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“跑分车队”每天都会产生巨额流水。为尽快斩断电信诈骗的黑色产业链条,挽回受害人损失,池州警方充分整合警种资源,采取线上研判和线下蹲点摸排等方式全力开展抓捕。

3月4日凌晨1时许,在上级公安机关及成都当地警方的大力协助下,专案组抓获“跑分车队”的龚某、李某、李某某、陈某等其他4名成员,后根据掌握的线索将6名涉嫌帮信罪的卡主同时抓获,缴获作案手机8部,刀具3把。

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经讯问,犯罪嫌疑人龚某、李某、李某某、陈某如实供述组建成临时“车队”,并在境外诈骗人员指挥下进行“跑分”操作的违法犯罪行为。 

目前,该案正在进一步侦办中。

重拳出击,干得漂亮!

先给民警点个赞!

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出租出借自己的身份证件、电话卡、银行账号等行为,涉嫌帮助诈骗违法犯罪团伙进行洗钱活动。

帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,甚至涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事责任。

切勿以身试法,充当“跑分客”!


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